年中董事會現場

　　7月7日下午，中國五冶集團在上海召開了2020年年中董事會，集團公司董事長、黨委書記程并強主持會議，全體董事參加了會議，董事會秘書、監事會成員列席了會議。
　　會議審議通過了集團公司《2020年上半年工作總結和下半年工作安排》、《2020年上半年預算執行情況及下半年預算調整方案》、《進一步加快裝配式產業板塊發展及集中統一管理方案》、《資金管理辦法修訂方案》、《2020年綜合業績考核辦法修訂方案》、《違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》等有關議案。

　　會議高度肯定了集團公司2020年上半年取得的成績，上半年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，集團公司全面貫徹落實黨中央、國務院以及中國五礦、中冶集團的決策部署，統籌推進疫情防控和企業發展各項工作，兩級經營團隊和全體員工同心協力、直面挑戰，圍繞“打造一流五冶 建設幸福五冶”的發展目標，自我加壓，努力拼搏，克服了疫情帶來的不利影響，公司繼續保持了高位快速穩健發展。主要表現在：一是主要經濟指標再創歷史新高，同比大幅增長，上半年新簽合同額、營業收入、利潤總額較去年同期增長24%、41%、38%。二是堅持疫情防控與復工復產“兩手抓、兩手硬”，第一時間成立了防控領導小組，制定落實防控措施，確保了全體職工、家屬及項目現場人員平安健康。及時出臺強有力的階段性幫扶措施，率先推動項目快速有序復工超產，將疫情影響降至最低。三是市場營銷逆市上揚，集中發揮整體優勢，全力拼搶市場，中標了一批“高新綜大”類項目，核心市場得到鞏固，區域市場不斷滲透。四是裝配式產業效果初顯，簡陽建筑科技產業園建設積極推進。五是項目履約彰顯企業形象，有力地提升了公司品牌影響力。六是人力資源建設有序推進，人員結構與素質能力得到優化與提升。七是重點管理工作持續提升，風險防線愈加堅固，在精細化經營管理、財務資金與投資管理、智能化建設等方面做了大量工作，取得了實效。

　　會議對公司當前面臨的形勢進行了深入分析，我國正處在百年未有之大變局，受國際疫情影響，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，各種風險交織疊加。但中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。從公司當前的發展情況來看，上半年四川地區實現了強勢發展，上海地區實現了穩步發展，整個公司保持了高速穩健發展，公司長期打造形成的管理優勢、品牌優勢、核心市場優勢、團隊優勢，能夠有效應對各種風險和挑戰，為公司持續高速穩健發展提供動力、基礎和保證。

　　針對下半年及今后的工作，會議圍繞智能化建設、標準化管理、全產業鏈發展等重點議題進行了研究討論，并達成共識，明確要根據新形勢、新任務、新變化，積極應變、堅持不變、創新善變，保證企業始終行穩致遠。

　　積極“應變”。一是要常態化應對疫情防控。當前，國際疫情持續蔓延，國內疫情雖已得到控制，但仍面臨反彈壓力，未來一段時間疫情防控將成為常態。因此，所有生產經營工作都要在做好常態化疫情防控的前提下開展，切實抓好辦公區、生產區、家屬區三大重點場所管控，加強海外項目防控，不斷鞏固提升防疫成果。二是妥善應對疫情影響下的各類風險，始終堅持以風險可控為前提，做好在建項目過程及后期的風險防控，高度動態關注投融資項目、民營投資項目、工業項目、以及經濟欠發達地區政府項目風險，抓好合同簽訂、項目履約、結算回款等全過程風險防范。三是積極應對大數據、智能化發展趨勢，全面加快建設一流的企業智能化集中管控平臺，提升企業管理效率和管理水平，打造一流管理優勢。四是穩健應對投資類項目機遇，抓住國家推進“六穩”、“六保”工作，以及加大新基建及基本建設投資帶來的機遇，創新投資類項目合作模式，承接高質量項目；同時利用金融政策變化降低融資成本。

　　堅持“不變”。一是堅持“打造一流五冶、建設幸福五冶”的愿景目標，制定好未來五年的戰略發展規劃；各單位、各部門要用“一流”、“幸福”的標準引領各項工作，在實踐中踐行“一流”、“幸福”文化，絕不能自我滿足、固步自封，要永遠追求卓越，錨定一流持續努力，打造差異化的企業競爭優勢。二是堅持踐行法商融合管理理念，按制度管理、按授權履職、按流程審批。以風險可控為前提，按制度及授權抓好投資類項目及民營項目風險管控、結算管理、“兩金”清欠、負面信息管理、審計監察發現問題整改等重點工作，尤其是投融建項目要創新管理手段，逐個環節抓落實，逐個問題抓整改。強化“看療效”考核，加大獎罰，做好講評和反饋，充分發揮促進管理、提升短板的重要作用。三是堅持標準化管理，進一步完善改進目標管理、計劃管理、協同管理。根據公司發展要求再細化、再完善企業各系統的全面管理標準，清晰管理目標、工作計劃、責任人，并按目標與計劃實施管控，并加大培訓力度，提升員工標準化管理的意識和能力。同時，用標準和流程推動提升協同管理，系統領導、牽頭部門要講究工作方法，明確主體責任、協同責任，以及互為領導、互相支撐的管理關系，界定好工作界面，做到有效協同、高效聯動。四是堅持集團統一管控，加強川滬聯動，集團總部統領公司全局，加大對上海有限的管控、指導與幫扶，川滬兩地要加強協同，共同推進有關重點工作。此外，還要堅持抓好一流企業形象與品牌打造、全面合同經營履約、安全環保質量管理等重點工作。

　　創新“善變”。創新抓好市場營銷，要在創新營銷手段、措施、方法上多下功夫，善于蓄勢、借勢、謀勢，進一步做強做大，四川核心市場要繼續鞏固擴大，上海核心市場要重點拓展江浙滬區域。創新提升全產業鏈服務優勢，積極適應建筑業建造方式變革以及國家大力推廣工程總承包模式的要求，打造西部第一、國內一流，集鋼結構及裝配式產品生產基地、裝配式全產業鏈工程技術中心、鋼結構裝配式住宅產業聯盟及新材料新技術應用示范基地為一體的建筑科技產業園。要全方位提升工廠化管理水平及公司治理能力，加強川滬聯動，實現資源共享，形成裝配式全產業鏈服務優勢，有力帶動工程總承包和相關專業產品發展，集中體現展示五冶一流建造方式、商業模式和工程總承包實力，占領未來建筑業發展高地。創新加快推進智能化、信息化建設。智能化、信息化是一流五冶的重要標準，各系統要圍繞管控目標，完善管控指標，“定制”開發好企業智能化集中管控平臺，實現管理意圖。管控平臺要及時動態反映管理過程、管理偏差和管理結果，進行預警提示，以提升管理效率和管控效果，達成管控目標。各系統進一步梳理明晰不同管理層級需關注和管控的重點事項，按照授權完善不同層級預警標準。創新抓好團隊建設，研究人員使用、培訓培養、考核激勵的新辦法、新措施，進一步提升能力素質。當前要重點強化產品團隊建設，尤其是要通過內培外引深化、提升專業產品團隊建設，并充分賦予其責權利，融入到產品優勢打造全過程。

　　會前，集團公司召開了黨委會，對本次董事會的主要議題進行了研究討論并達成共識。?