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作者：黨委宣傳部
發布時間：2019年01月02日
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2018年年終董事會會議現場
2018年12月29日下午，中國五冶集團召開2018年年終董事會，集團公司董事長、黨委書記程并強主持會議，全體董事參加了會議，董事會秘書、監事會成員列席了會議。
會議審議并原則通過了集團公司2018年行政工作總結暨2019年工作打算；審議通過了集團公司2018年預算執行情況及2019年預算方案、2019年投資計劃，總部決策事項及流程管理辦法等制度修訂方案；聽取了上海有限公司2018年行政工作匯報；聽取了2018年市場營銷、提升總承包能力、領軍人才及團隊建設、全面風險管理、信息化管理、內控及風險評價報告等專項匯報。
會議高度肯定了2018年取得的成績，認為在五礦集團、中冶集團的正確領導下，川滬兩地兩級經營管理團隊帶領全體員工堅定執行轉型提升、全產業鏈發展戰略，發揚“一天也不耽誤、一天也不懈怠”的精神，忠誠敬業，奮勇前行，推動公司繼續保持了高質量平穩發展。主要表現在：主要經濟指標再創新高，新簽合同額、營業收入較去年增長約22%和34%，利潤總額、“兩金”等指標全面完成。市場營銷再上新臺階，高端項目取得新業績，全年5億元以上的大訂單占訂單總量的65%；新興產業項目取得新突破，成功拿下成都首個“空鐵”訂單；積極穩妥推進資金類項目；繼續保持冶金及工業項目優勢，承接了一批高技術含量的冶金項目及工業項目；完全競爭類項目成效明顯；深耕細作核心、區域和大客戶市場。重點經營管理工作持續提升，強化項目全面履約管控，創造了宜賓白酒學院、南充博物館鋼結構屋蓋整體提升等一批工程奇跡，全年獲各級工程獎80項及各類標化、示范、觀摩工地超過70個；深入開展精細化經營管理，創效成果顯著，較去年增長48%；深化全面風險管理，實現了風險全面可控；科技創新取得新進展，通過了“四川省裝配式鋼結構建筑工程技術研究中心”、“四川省技術創新示范企業”認定。團隊建設深入開展，評出首屆領軍人才75名，大力引進高素質人才、專業骨干161人，同時強化培訓，適應發展需求。幸福五冶建設凝聚人心，通過提高員工公積金繳納比例、生活補貼標準，大幅提高離退休職工慰問標準，擴大員工體檢范圍，改善辦公環境，開展系列文體活動等，進一步增強了員工獲得感、認同感與幸福感。此外，公司后勤輔業、離退休職工管理、綜合管理等做了大量工作，保持了公司平穩有序。
會議深入分析了公司面臨的形勢及發展中存在的主要問題，認為部分發展提升類產品和重點區域市場還有待突破，人力資源提升還不完全滿足公司發展需求，總承包履約意識和能力還需提升，資源組合和渠道建設能力不強，二級單位之間發展依然不平衡，管理還需要進一步夯實和創新等，這些都需要在今后的工作中切實加以改進。
會議明確，2019年的工作指導思想是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實五礦、中冶集團各項部署要求，持續推進轉型提升、全產業鏈服務發展戰略，創新風險管控，全力全方位開拓市場，強化產品經營意識，高效高質實施項目管控，提升經營能力，發揮經營團隊、系統管理團隊、專業領軍人才的核心骨干作用，從嚴、從實、創新各項管理，加強黨的建設，全面完成年度各項指標。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是全面發力，創新思路，積極推進市場營銷。要在充分認識當前市場形勢的前提下善于抓住機遇，做好冶金產品，低成本施工承包產品，高技術、經濟含量產品等重點產品的營銷；要以風險可控為前提，創新營銷思路和方法，冶金類產品要發揮優勢積極進行低成本競爭，低成本施工承包產品要靠成本管理、質量品質、服務品牌，高端項目要整合渠道、資金、技術等打造綜合競爭優勢；要深耕核心市場、重點市場和大客戶市場，進一步梳理區域市場布局，明確重點，落實二級單位的發展責任，做深做透；要抓好營銷管理工作，壓實營銷責任，強化投融資類項目的集中集約管控等。
二是加強團隊建設。要進一步提升總承包能力，首先提升兩級經營層全產業鏈經營與服務的意識和能力，從而帶動提升系統、項目團隊意識和能力，同時各履約強相關系統要主動作為，聯動發力；要進一步打造領軍人才，發揮領軍人才作用，加強川滬交流學習，考評方面要做好過程跟蹤；要加大社會各界人士、各類人才的引進使用力度，進一步解放思想，開放心態、寬松政策，同時強化項目骨干的培養和使用，優化項目人員結構配置，加大新進人員考核力度。此外還要抓好三年換屆工作。
三是創新全面風險標準控制管理。新形勢下風險管控的維度增多，變數增強，要強化全面風險標準控制管理和全面合同履約管理風險防控，堅持謹慎性原則，高度重視全面履約，鐵腕考核，杜絕因不執行制度帶來的風險；要抓好投融建項目風險防控，強化經營過程風險管控；要謹慎推進較高風險類型的項目，繼續完善相應防控措施；還要進一步強化從營銷到執行的全過程管控。
四是積極推進信息化建設，提升管理水平。要做好企業綜合監管平臺建設工作，逐步打通系統壁壘，實現管理數據共享，為公司決策和監管提供高效支撐；要完善提升系統信息化管理水平，建立健全有關業務管理手段，川滬要共同研究方案，提高效率；兩級經營管理者還要善于利用信息化管理數據和成果。
五是要從嚴從細創新加強企業管理。要及時完善管理制度，按照與市場更接軌，與企業發展更契合的原則進一步完善修訂，提升管理水平，并根據市場變化和實際工作需要及時調整授權、優化流程；要進一步強化管理執行力，嚴格執行企業各項管理制度和授權，堅定執行上級要求，同時要善于發揮團隊智慧，形成合力；還要進一步加強創優創獎管理和項目現場管理，提升企業地位，展示“大戶人家”的形象；此外還要抓好春節前有關工作。
會前，集團公司召開了黨委會，對本次董事會主要議題進行了研究討論并達成共識。（文綜）
會議審議并原則通過了集團公司2018年行政工作總結暨2019年工作打算；審議通過了集團公司2018年預算執行情況及2019年預算方案、2019年投資計劃，總部決策事項及流程管理辦法等制度修訂方案；聽取了上海有限公司2018年行政工作匯報；聽取了2018年市場營銷、提升總承包能力、領軍人才及團隊建設、全面風險管理、信息化管理、內控及風險評價報告等專項匯報。
會議高度肯定了2018年取得的成績，認為在五礦集團、中冶集團的正確領導下，川滬兩地兩級經營管理團隊帶領全體員工堅定執行轉型提升、全產業鏈發展戰略，發揚“一天也不耽誤、一天也不懈怠”的精神，忠誠敬業，奮勇前行，推動公司繼續保持了高質量平穩發展。主要表現在：主要經濟指標再創新高，新簽合同額、營業收入較去年增長約22%和34%，利潤總額、“兩金”等指標全面完成。市場營銷再上新臺階，高端項目取得新業績，全年5億元以上的大訂單占訂單總量的65%；新興產業項目取得新突破，成功拿下成都首個“空鐵”訂單；積極穩妥推進資金類項目；繼續保持冶金及工業項目優勢，承接了一批高技術含量的冶金項目及工業項目；完全競爭類項目成效明顯；深耕細作核心、區域和大客戶市場。重點經營管理工作持續提升，強化項目全面履約管控，創造了宜賓白酒學院、南充博物館鋼結構屋蓋整體提升等一批工程奇跡，全年獲各級工程獎80項及各類標化、示范、觀摩工地超過70個；深入開展精細化經營管理，創效成果顯著，較去年增長48%；深化全面風險管理，實現了風險全面可控；科技創新取得新進展，通過了“四川省裝配式鋼結構建筑工程技術研究中心”、“四川省技術創新示范企業”認定。團隊建設深入開展，評出首屆領軍人才75名，大力引進高素質人才、專業骨干161人，同時強化培訓，適應發展需求。幸福五冶建設凝聚人心，通過提高員工公積金繳納比例、生活補貼標準，大幅提高離退休職工慰問標準，擴大員工體檢范圍，改善辦公環境，開展系列文體活動等，進一步增強了員工獲得感、認同感與幸福感。此外，公司后勤輔業、離退休職工管理、綜合管理等做了大量工作，保持了公司平穩有序。
會議深入分析了公司面臨的形勢及發展中存在的主要問題，認為部分發展提升類產品和重點區域市場還有待突破，人力資源提升還不完全滿足公司發展需求，總承包履約意識和能力還需提升，資源組合和渠道建設能力不強，二級單位之間發展依然不平衡，管理還需要進一步夯實和創新等，這些都需要在今后的工作中切實加以改進。
會議明確，2019年的工作指導思想是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實五礦、中冶集團各項部署要求，持續推進轉型提升、全產業鏈服務發展戰略，創新風險管控，全力全方位開拓市場，強化產品經營意識，高效高質實施項目管控，提升經營能力，發揮經營團隊、系統管理團隊、專業領軍人才的核心骨干作用，從嚴、從實、創新各項管理，加強黨的建設，全面完成年度各項指標。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是全面發力，創新思路，積極推進市場營銷。要在充分認識當前市場形勢的前提下善于抓住機遇，做好冶金產品，低成本施工承包產品，高技術、經濟含量產品等重點產品的營銷；要以風險可控為前提，創新營銷思路和方法，冶金類產品要發揮優勢積極進行低成本競爭，低成本施工承包產品要靠成本管理、質量品質、服務品牌，高端項目要整合渠道、資金、技術等打造綜合競爭優勢；要深耕核心市場、重點市場和大客戶市場，進一步梳理區域市場布局，明確重點，落實二級單位的發展責任，做深做透；要抓好營銷管理工作，壓實營銷責任，強化投融資類項目的集中集約管控等。
二是加強團隊建設。要進一步提升總承包能力，首先提升兩級經營層全產業鏈經營與服務的意識和能力，從而帶動提升系統、項目團隊意識和能力，同時各履約強相關系統要主動作為，聯動發力；要進一步打造領軍人才，發揮領軍人才作用，加強川滬交流學習，考評方面要做好過程跟蹤；要加大社會各界人士、各類人才的引進使用力度，進一步解放思想，開放心態、寬松政策，同時強化項目骨干的培養和使用，優化項目人員結構配置，加大新進人員考核力度。此外還要抓好三年換屆工作。
三是創新全面風險標準控制管理。新形勢下風險管控的維度增多，變數增強，要強化全面風險標準控制管理和全面合同履約管理風險防控，堅持謹慎性原則，高度重視全面履約，鐵腕考核，杜絕因不執行制度帶來的風險；要抓好投融建項目風險防控，強化經營過程風險管控；要謹慎推進較高風險類型的項目，繼續完善相應防控措施；還要進一步強化從營銷到執行的全過程管控。
四是積極推進信息化建設，提升管理水平。要做好企業綜合監管平臺建設工作，逐步打通系統壁壘，實現管理數據共享，為公司決策和監管提供高效支撐；要完善提升系統信息化管理水平，建立健全有關業務管理手段，川滬要共同研究方案，提高效率；兩級經營管理者還要善于利用信息化管理數據和成果。
五是要從嚴從細創新加強企業管理。要及時完善管理制度，按照與市場更接軌，與企業發展更契合的原則進一步完善修訂，提升管理水平，并根據市場變化和實際工作需要及時調整授權、優化流程；要進一步強化管理執行力，嚴格執行企業各項管理制度和授權，堅定執行上級要求，同時要善于發揮團隊智慧，形成合力；還要進一步加強創優創獎管理和項目現場管理，提升企業地位，展示“大戶人家”的形象；此外還要抓好春節前有關工作。
會前，集團公司召開了黨委會，對本次董事會主要議題進行了研究討論并達成共識。（文綜）
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