7月12日，中國五冶集團有限公司召開了2014年年中董事會，全體董事參加了會議，董事會秘書、監事列席了會議。
　　會議聽取了集團公司總經理蒙昌嘉關于上半年行政工作及下半年主要工作措施建議的匯報，聽取了副總經理徐永鋒關于2014年度上海地區上半年工作總結及主要工作措施建議的匯報；審議通過了公司2014年上半年預算執行情況及下半年預算調整方案、資金運作型項目推進情況及下半年推進方案、公司轉型擴張提升發展中市場營銷的推進情況及下半年營銷工作重點、公司內控基本制度修訂方案等議案；聽取了公司在區域市場及核心市場營銷、產品經營、技術支撐產品經營、團隊建設、全面風險管理及風險事件處置等方面的推進情況及改進措施的匯報；聽取了上半年審計中有關問題的匯報。與會人員就如何推進公司轉型提升擴張發展提出了意見和建議，并進行了深入研討。程并強董事長在總結會議主要精神的基礎上，肯定了川滬兩地經營層上半年取得成績和下半年的主要工作建議，剖析了公司目前發展中存在的問題，提出了下半年的經營思路和工作重點，與會人員達成共識，形成了一致意見。
　　2014年上半年，面對國內經濟下行壓力增大的不利形勢，川滬兩地兩級經營層貫徹落實年初董事會確定的經營方針和工作重點，緊緊圍繞轉型、擴張、提升的工作主線，務實創新工作，取得了較好成績：一是主要經濟指標繼續保持增長，在中國中冶名列前茅，具體表現在：營業收入較去年同期增長12%，創近年同期新高；新簽合同額完成年計劃的58%；實現利潤完成中國中冶下達指標的58%；EVA完成中國中冶下達指標的72%。二是轉型、擴張、提升發展取得新進展，承攬了新華之星、國貿金融中心等體現企業形象和實力的大項目和發展提升類項目；產品經營工作穩步推進，成效開始顯現，住保項目、湛江項目、新華之星項目等已取得初步效果；區域市場開始發力，取得良好開局。三是管理水平進一步提升，全面風險管理、合同全面履約管理、對標講評管理、集中采購管理等重點管理工作得到完善和提高。此外，在人力資源管理、黨群文化、穩定后勤等方面開展了富有成效的工作，確保了公司和諧穩定。
　　會議認為，2014年上半年在國際市場沒有明顯好轉、國內經濟持續低迷的大背景下，取得的上述成績實屬不易，值得我們倍加珍惜，鼓舞我們繼續前行。同時，我們也應該看到，公司在實現轉型、擴張、提升目標中還面臨著差距和不足，表現在：兩級經營團隊、系統骨干團隊及項目團隊的綜合能力有待加強，營業收入未實現預期目標，結算及回款壓力較大，全面風險管理尚需完善，發展提升類訂單與預期目標還有差距，供應商管理有待強化等。上述問題和差距是制約公司轉型、擴張、提升發展的主要問題，需要我們對此保持清醒的認識，在今后的工作中切實加以改進提高。
　　為統一經營思想，做好下半年工作，會議對公司的發展思路、經營機制及現行有關制度和政策進行了重申，明確了公司現行制度和政策總體適應公司發展需要，要求用好用活，調動積極性，同時要根據公司發展需要進行完善和細化。在此基礎上，確定了2014年下半年九個方面的重點工作：?
　　一、強力提升兩級經營團隊的經營能力。一是對經營思路認識要再提高。對公司轉型擴張提升的產品戰略、市場戰略、區域發展戰略等要有清晰的認識。其次，經營能力要再提升。適應企業發展新要求、市場形勢新變化，勇于否定自己，深入學習研究并熟練掌握五冶集團及本單位的“贏利模式”、“產品成本”、“項目管理流程”，善于運用管理報表分析企業運營狀況，及時調整經營管理，鍛造一支會經營、善管理的經營團隊。
　　二、全力開拓市場。一是抓領導營銷分片責任制落實，公司領導按營銷專項分工推進重點項目的營銷。二是抓發展提升類項目，特別是重點拓展大型場館、大型綜合體、超高層等大項目，積極開發資金運作類項目、產品經營類項目，提高訂單質量。三是鞏固擴大成都、上海兩大核心市場，加快發展已確定的重點區域市場。四是抓“練身板”項目，積極營銷低成本競爭項目，通過參與完全市場化競爭，提升市場競爭能力。
　　三、提高經營成果。首先，全力促進營業收入指標完成。積極幫助業主解決在合同簽訂、執行、結算過程中遇到的問題，促進已簽合同的項目盡快開工，暫停的項目盡快復工，特別是成都地區要加大力度。對風險可控的項目，可以適當降低收益目標，全力促進營業收入指標的完成。其次，提高發展提升類產品的經營成果。通過干好投資類項目、產品經營類項目、綜合類大項目，達到增加業績、培養人才、提升產品經營能力的目的。
　　四、強化風險控制。一是加強清欠、結算風險控制，落實相關責任制，加大工作力度，注重利用訴訟手段，提高解決效果。二是根據公司發展需要，及時完善系統控制線，修訂全面風險管理控制標準。三是強化合同風險控制。總結總包合同和分包合同正反兩個方面的經驗教訓，完善合同格式文本；把好合同“入口關”，杜絕為完成指標而盲目簽單，從嚴控制海外合同風險。
　　五、抓好骨干團隊建設。一是深入調研分析目前骨干流失的原因，找準癥結，研究相應對策措施，有效遏制骨干流失現象。二是要采用感情留人、事業留人、待遇留人等各種措施多管齊下，落實人才使用、引進、培養、關愛的有關制度，特別要貫徹落實公司“三高”用人理念，綜合考慮個人能力及崗位貢獻度，在收入分配上重點向骨干傾斜，真正讓骨干“鼓”起來。三是加強系統團隊和項目團隊建設，各系統特別是主要生產經營系統要針對本系統在公司轉型、擴張、提升中存在的突出問題，通過開展交叉檢查講評、案例培訓等各種方式強化培訓培養，同時善于運用政策機制提升培訓效果。
　　六、做到“嚴、細、新、實”管理。一是抓管理創新。兩級公司經營團隊要圍繞公司發展的新思路、新形勢、新產品、新市場，明確管理目標，理順管理關系，落實管理責任，完善工作機制，做到管理創新。二是抓務實管理。將本次會議提出的有關要求量化到機關部門的管理目標中去，使機關部門管理目標更明晰，管理措施更具體，責任落實更到位。三是抓嚴細管理，強化執行力，下級對上級負責，處置問題果敢決斷，以解決問題為目的，善于運用風險管理的辦法，從嚴從細抓好本系統的內控管理。
　　七、嚴格成本控制。堅持公司實施的大采購體系，堅持最低價中標原則，加強供應商隊伍建設，加快建立川滬兩地一體化供應商體系，實現采購資源共享；嚴格間接費控制，從嚴控制項目定員，做到精干高效，切實降低項目間接費。
　　八、做好投資管理。一是積極穩妥推進房地產開發有關工作。二是抓好資金撬動類項目，在保證做好現有項目結算回款工作的基礎上，積極尋求新項目，進一步創新項目運作模式。
　　九、抓實黨群工作。繼續開展黨的群眾路線教育實踐活動，完善長效機制；嚴格執行中央八項規定精神，嚴格公務接待管理，嚴格公務用車管理；加強黨風廉政建設，加強對采購等重點環節的監督監察；加強企業文化建設，做好現場文化包裝，利用好新陳列室，展示企業形象，在對外活動中也要自覺維護公司“大戶人家”的央企形象。
　　在召開董事會之前，集團公司召開了黨政聯席會擴大會議，集團公司及上海有限公司黨政班子成員、系統分管領導參加了會議，對所有擬提交董事會的議案進行了研究討論，并達成共識。? （辦公室）